Compliance è la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta.
La compliance aziendale è quindi un’attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità delle procedure operative aziendali alle Norme, suggerendo –ove si riscontrino disallineamenti- le più opportune soluzioni.
La Funzione Compliance è la struttura organizzativa cui è affidato il compito di:
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa (per fatti penalmente rilevanti) per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica.
Per la prima volta nell’ordinamento italiano è prevista la responsabilità delle aziende per illeciti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, Dipendenti o terzi (apicali o sottoposti) nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa.
Non vi è un obbligo a dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, tuttavia ciò rappresenta uno strumento di tutela per evitare il rischio di pesanti sanzioni a carico della società (pecuniarie e interdittive) per uno dei reati previsti dal decreto.
Il Modello definisce il sistema organizzativo, di gestione e di controllo adottati dall'azienda e mira ad impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dal dlgs. 231/2001.
I reati previsti dal dlgs. sono in continuo aumento, per cui è indispensabile che il modello organizzativo sia sempre prontamente aggiornato per garantire elevarti livelli di tutela dela società. Corporate Consulting assiste le aziende che intendono dotarsi del modello organizzativo, dalla fase del risk assessment, alla predisposizione delle procedure, alla completa stesura del modello, alla necessaria formazione del management.
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